Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении владельцев интернет-магазина edrel.ru Николая Высоцкого и Анатолия Малышева. По версии следствия, они занимались незаконным предпринимательством и легализацией доходов, приобретенных в результате совершенного преступления. Ущерб от деятельности подпольных бизнесменов следствие оценило в 13 млн рублей.
Расследование этого уголовного дела в ГСУ
считают прецедентом, который положит
начало борьбе с нелегальным бизнесом в
Интернете. По данным МВД, значительная
часть действующих интернет-магазинов а
бизнес этот бурно развивается работает
фактически незаконно, поскольку они нигде
не зарегистрированы как торговые или иные
предприятия. Однако до сих пор
правоохранители просто не решались
заниматься этой проблемой из-за сложностей
при сборе доказательств и даче правовых
оценок в такой эфемерной сфере, как
Интернет. Это первое подобное дело, которое
удалось довести до суда.
Сотрудники УБЭП ГУВД по Москве
заинтересовались деятельностью интернет-ресурса
edrel.ru осенью прошлого года. На сайте было
сказано, что он занимается оптово-розничной
продажей электроинструментов по ценам
гораздо ниже «магазинных», и приведен
большой ассортимент перфораторов, дрелей,
отбойных молотков и т.д. Также на сайте было
отмечено, что он представляет некую
компанию «Караван-М», которая была создана
12 лет назад.
Оперативники выяснили, что на самом деле
этот сайт к фирме «Караван-М» никакого
отношения не имеет, и вообще непонятно, что
это за компания и существует ли она. Для
получения доказательств, что интернет-магазин
работает без регистрации в налоговом
органе, они провели «проверочную закупку»
заказали по телефону, указанному на edrel.ru,
несколько дрелей, шуруповертов и прочих
инструментов. После того как товар был
доставлен и сыщики за него расплатились
наличными, был задержан Николай Высоцкий.
Следственное управление (СУ) при УВД по
Южному административному округу (ЮАО)
поначалу не усмотрело состава преступления
в действиях подозреваемого и вынесло
постановление об отказе в возбуждении дела.
Но в тот же день прокуратура ЮАО его
отменила, а материалы были направлены в ГСУ,
которое 30 января возбудило в отношении г-на
Высоцкого дело по ст. 171 (незаконное
предпринимательство) и ст. 174.1 легализация (отмывание)
денежных средств, приобретенных в
результате совершенного преступления.
Вскоре обвинения были предъявлены и
Анатолию Малышеву.
В ходе расследования было установлено,
что в конце 2005 года обвиняемые и «неустановленные
следствием лица» решили создать свой
бизнес. Изучив рынок, бизнесмены остановили
свой выбор на продаже электроинструментов
через Интернет, поскольку в этом случае они
могли не регистрировать свое «дело».
Для этого на частное лицо был
зарегистрирован сайт edrel.ru, затем был
арендован офис на Павелецкой набережной и
куплены готовые пакеты документов и
печатей, а также системы «клиент-банк» (позволяющие
управлять банковскими счетами через
компьютер) четырех фиктивных фирм ООО «Эталон»,
ООО «Корона», ООО «Центролит» и ООО «Идеал
Партнер».
При организации бизнеса между партнерами,
как считает следствие, были распределены
обязанности гг. Высоцкий и Малышев вели
переговоры с покупателями и поставщиками
товаров, распоряжались деньгами,
находящимися на расчетных счетах, давали
задания курьерам, подписывали финансово-хозяйственные
документы и ставили на них печати. Кроме
того, г-н Высоцкий, по данным следствия,
представлялся руководителем ряда фирм, а
также приобрел иномарку, на которой
развозился товар. Г-н Малышев, по данным ГСУ,
занимался созданием сайта, подыскивая для
этого веб-мастеров и дизайнеров,
организовал аренду помещений. Как следует
из материалов дела, с января 2006-го по ноябрь
2007 года таким образом они нелегально
заработали около 13 млн руб., которые были в
дальнейшем легализованы при приобретении
электротоваров и автотранспорта.
Из этого дела были выделены материалы и в
отношении нескольких сотрудников
московских банков, через которые
перечислялись средства интернет-магазина.
Расследование пока продолжается.
Сам Анатолий Малышев вину категорически
отрицает. «Я не понимаю сути претензий ко
мне, рассказал «Времени новостей» г-н
Малышев. Ведь я работал в должности
менеджера по продажам электротоваров, в том
числе и через интернет-магазин, и никакими
компаниями не руководил. В мои обязанности
входило оформление счетов-фактур, товарных
накладных, разгрузка и погрузка товара,
также я имел право ставить на документах
свою подпись. К расчетным счетам компании я
никакого отношения не имел, у меня не было к
ним доступа. Фирмы, от которых мы работали,
имели официальные свидетельства о
госрегистрации, работали с настоящими
расчетными счетами. Я лично при устройстве
на работу видел копии всех учредительских
документов. И мне непонятно, почему
гендиректора этих фирм на следствии
заявили, что никогда их не регистрировали и
не знали, что являются их владельцами. За
время моей работы я ни разу не слышал
претензий к деятельности компании ни от
поставщиков, ни от клиентов. Что касается
полученных доходов за время работы
компаний, то я работал за зарплату, которую
мне исправно платили каждый месяц. При чем
здесь отмывание денег? Считаю это дело
сфабрикованным, а факты подтасованными».
Для поиска статьи используйте слова: борьба с нелегальным бизнесом в Интернете, оптово-розничная продажа электроинструментов, незаконное предпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств, системп «клиент-банк»
