Как стало известно "Росбалту, именно такая сумма фигурирует в двух уголовных делах, которые сейчас расследуются правоохранительными органами.

Одно из них - о мошенничестве с бюджетными деньгами, совершенном руководством ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) - на днях принял к производству Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ. Связано это с тем, что в материалах расследования фигурируют крупные отставные чиновники подмосковного правительства. Как уже сообщал "Росбалт", уголовное дело "по факту мошенничества должностных лиц Московской области" было возбуждено СКП РФ по Московской области в конце прошлого года. 22 декабря Пушкинский суд арестовал бывшего гендиректора МОИТК Владислава Телепнева. Ему были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Телепнев занимал пост замначальника управления инвестиций Минфина Московской области, потом стал замгендиректора МОИТК, а в 2005 году был назначен генеральным директором компании. Эту должность он оставил незадолго до ареста - в октябре 2008 года. Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, правительство Подмосковья полностью доверило МОИТК (своей "дочерней" структуре) осуществление многих проектов, в результате чего и пострадало. 

"Нами было установлено, что Телепнев совместно с "неустановленными лицами" с 2006 по 2008 год совершал хищения бюджетных средств, - отметил источник. - Мошенники искусственно создавали "задолженности" Мособлправительства по ЖКХ перед различными структурами Подмосковья. На погашение таких "долгов" выделялись колоссальные средства из бюджета". Недавно следователям удалось примерно подсчитать, сколько же было похищено бюджетных средств. По данным собеседника "Росбалта", эта сумма составляет минимум 600 млн рублей. В расследовании фигурирует ряд бывших высокопоставленных чиновников подмосковного правительства, в частности, из областного Минфина. В ближайшее время им могут быть предъявлены обвинения. На днях данное уголовное дело принял в свое производство СКП РФ. В ведомстве "Росбалту" подтвердили данную информацию, однако от дальнейших комментариев воздержались. 

Это не единственное расследование, связанное с деятельностью "дочерних" структур подмосковного правительства. Как уже сообщал "Росбалт", в конце прошлого года было возбуждено уголовное дело о хищении средств "Московского областного ипотечного агентства" (МОИА) - "дочки" ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" (ИКМО), которая была учреждена МОИТК. В 2005 году ИКМО, МОИА и Министерство экономики Подмосковья подписали соглашение, согласно которому был начат выпуск облигационных займов, а полученные от их размещения средства стали поступать через МОИА в ИКМО. Эти деньги шли на реализацию программы "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005-2010 гг.". Гарантом по оплате облигаций выступало подмосковное правительство. В июне 2007 года на рынке были размещены облигации 3-й серии под 7,75% годовых. Агентом по размещению облигационного займа выступила ИФК "РИГрупп-финанс", а платежным агентом - Московский залоговый банк. Срок оферты (обязательства выкупа) по облигациям был назначен на 16 декабря 2008 года. Но накануне этой даты правительство Московской области объявило, что не станет погашать облигации, поскольку на них наложен арест правоохранительными органами. Позже выяснилось, что бумаги были арестованы 15 декабря Одинцовским областным судом в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Главного следственного управления при ГУВД Московской области. Как сообщил корреспонденту "Росбалта" источник в правоохранительных органах, 4,4 млрд руб., полученные от размещения облигаций, через МОИА поступили в ИКМО, которое в июне этого года подписало соглашение с ИФК "РИГрупп-финанс" о совместном строительстве жилья и коттеджных долей. В рамках этого соглашения ИКМО должно было передать "РИГрупп-финанс" 1 млрд 70 млн руб., а взамен получить 100% акций фирмы "Лэрен", принадлежавшие "РИГрупп-финанс". По словам источника агентства, компания "Лэрен" привлекла внимание ИКМО, поскольку являлась владельцем участка земли под застройку жилого микрорайона в подмосковном Клину. В результате более 1 млрд руб. были перечислены "РИГрупп-финанс", однако акции "Лэрен" в ИКМО так и не поступили. 

"В ходе следствия выяснилось, что данные средства были конвертированы в валюту и переведены на счета различных офшорных фирм", - отметил источник "Росбалта". Главное следственное управление при ГУВД Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках этого расследования была арестована генеральный директор ИФК "РИГрупп-финанс" Людмила Бездель, которая также входила в ревизионную комиссию Московского залогового банка. Членом Совета директоров этого банка являлся и Владислав Телепнев. По информации "Росбалта", обвинения в рамках данного дела были предъявлены и одному из топ-менеджеров "РИГрупп-финанс" Артему Васильеву. Он также был арестован по решению Одинцовского суда. По версии следователей, именно из-за этой аферы ухудшилось финансовое положение ИКМО: оно не смогло расплатиться с МОИА, которое осталось без средств для погашения облигаций. Фактически получилось, что "РИГрупп-финанс" занималась размещением облигационного займа, потом, получив значительную часть вырученных от этого средств, вывела их в офшоры. На этом основании на облигации был наложен арест. По этим двум делам общая сумма ущерба, нанесенного подмосковному правительству, составляет более 1,6 млрд рублей. 

Стоит отметить, что МОИТК, МОИА, ИКМО являются "детищами" бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и некоторых членов его команды. В эти структуры, имевшие тесные связи с Московским залоговым банком, вливались не только бюджетные средства, в них вкладывали огромные суммы инвесторы. И не удивительно - гарантом возврата денег выступало областное правительство. Между тем, часть средств, как установило следствие, просто расхищалась (например, через "РИГрупп-финанс", являющуюся "дочкой" компании "Ригрупп"). Последнюю структуру возглавляет Жанна Булах (в России она называла себя на американский манер - Жанна Буллок) - супруга Алексея Кузнецова. В июле 2008 года, через месяц после подписания соглашения между "РИГрупп-финанс" и ИКМО по покупке "Лэрен", Кузнецов оставил свой пост и уехал вместе с женой на жительство в США. Постепенно из Минфина стали уходить и представители команды Кузнецова. Пределы России они, по данным правоохранительных органов, не покинули. Сейчас, по оценкам экспертов, общий долг МОИТК, МОИА, ИКМО составляет около 70 млрд рублей. В феврале 2009 года ЦБ отозвал лицензию у Московского залогового банка. Держатели облигаций "дочек" областного правительства и их кредиторы требуют от облправительства возврата средств. Многие банки и компании уже подали соответствующие иски в арбитражные суды. Пока местные власти разбираются с кредиторами, следователям предстоит установить виновных в этих аферах чиновников.